Тыйым салынған бизнес түрімен айналысып, қыруар ақша тапқан адам сотталды

Екі жарым жылға жуық уақыт бойы тыйым салынған бизнес түрімен айналысқан адам 2 миллиард теңге табыс тапқан, - деп хабарлайды Massaget.kz тілшісі.

Соттың анықтағаны:

Сотталушы сайттың көмегімен қамтамасыз етілмеген цифрлық активтерді Bitcoin, Litecoin және Ethereum сатып алу және сату үшін пайдаланған.

Сотталушы Nixmoney, Qiwi, Perfect Money, Payеer, ADVCASH Qiwi, Zolotaya Korona, Contact, VISA/Mastercard шетелдік төлем жүйелерінің платформаларында қолма-қол емес шетел валютасын (АҚШ доллары, рубль) заңсыз айналымнан және айырбастаудан заңсыз кіріс алған.

Оған 2 миллиард теңгеден астам кіріс түскен. Кейіннен сотталушы оларды жылжымайтын мүлікті сатып алу және одан әрі сату және жалға беру арқылы заңдастырған.

Тараптардың ұстанымы:

Прокурор ҚК-нің 214-бабының 2-бөлігімен 2,5 жылға бас бостандығынан айыруды, ҚК-нің 218-бабының 3-бөлігінің 3-тармағы бойынша - мүлкін тәркілеумен 4 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады.

Қылмыстық кодекстің 50-бабы бойынша 10 жыл мерзімге цифрлық активтердің айналымына, цифрлық тау-кен өндіруге байланысты қызметпен айналысу құқығынан айыру жазасы қарастырылады.

Сотталушы өз кінәсін мойындамай, азаматтық талапты мойындамады.

Сот шешімі

Сот алқасы сотталушыға Қылмыстық кодекстің 218-бабының 3-бөлігінің 3-тармағы бойынша (Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату) және ҚК-нің 214-бабының 2-бөлігінің 2-тармағымен (аса ірі мөлшердегі кірісті заңсыз жолмен алу арқылы заңсыз кәсіпкерлік қызметпен айналысу) мүлкі тәркіленіп, 5 жылға бас бостандығынан айыру түріндегі түпкілікті үкім шығарды.

Оған 10 жыл мерзімге цифрлық активтерді шығаруға және сатуға және цифрлық майнингке тыйым салынады.

Қылмыстық әрекет нәтижесінде алынған 2 миллиард теңгеден астам кіріс сотталушыдан мемлекетке өндірілді. Сотталушы сот залында қамауға алынды.

Қызықты жаңалықтар мен видеоларды көру үшін TikTok арнамызға жазылыңыз!